조원대 돈세탁 연루.. 美, 北·中 33명 에스엠카지노하는곳 기소

미국 법무부가 중국과 러시아 등에서 25억달러(약 3조1000억원) 규모의 돈세탁에 관여한 혐의로 북한인과 중국인 30여명을 무더기로 기소했다. 미국이 기소한 북한의 제재 위반 사건 중 최대 규모라는 점에서 북·미협상 교착상황에서 제재 회피에 나서는 북한과 이에 동조하는 중국에 대한 경고메시지가 담겼다는 평가다. 중국의 홍콩 국가보안법 에스엠카지노 하는 곳을 두고 미·중 갈등이 극에 달한 상황과도 무관하지 않다.

미 법무부는 28일(현지시간) 250여개의 유령회사와 북한의 대표적 외환은행인 조선무역은행(FTB)의 비밀 지점을 전 세계에 세워 25억달러 규모의 돈세탁에 관여한 혐의로 북한 국적 28명과 중국 국적 5명을 기소했다. 기소 대상에는 조선무역은행 전 총재인 고철만과 김성의 외에 전직 부총재 2명도 포함됐다. 태국에서 조선무역은행의 비밀 지점을 운영한 것으로 알려진 한기성은 북한 정보기관 소속이라고 워싱턴포스트(WP)가 전했다.

2013년 3월부터 지난 1월까지 돈세탁, 은행사기, 대북 제재규정 등 8가지 혐의를 추적한 결과 미 법무부는 이들이 세계 각지에서 조선무역은행의 에스엠카지노 하는 곳으로 활동하면서 세탁한 자금이 조선무역은행으로 흘러들어갔고, 대량살상무기(WMD) 프로그램 지원에 사용된 것으로 판단했다. 공소장에 따르면 조선무역은행은 선진 금융기법 연구를 이유로 관련자들을 해외로 보냈고, 이들은 중국과 러시아, 태국, 리비아, 오스트리아, 쿠웨이트 등에서 비밀지점을 열었다. 상품 조달과 불법 달러 거래를 위해 유령회사를 만들고, 현지 조력자도 구했다.

은행 본부가 송금을 지시하면 지점에서 유령회사를 통해 이를 실행했다. 이 과정에서 대북제재에 따른 거래 거부를 피하려고 북한이 개입됐다는 것을 철저하게 숨겼다. 특히 유령회사가 당국에 적발되면 새로운 유령회사를 만들고, 최종 목적지와 거래처 등을 허위로 기재해 위기를 모면했다. 유령회사라는 게 탄로날까봐 현지 조력자에게 거짓진술을 지시하고, 미국 은행에서 송금이 차단되자 중국인 조력자를 통해 미 재무부에 허위 서류를 보내 거래 승인을 요청하는 대담함을 보였다. 50쪽짜리  에스엠카지노 하는 곳에는 북한의 불법 달러거래 시도 과정이 지점별로 28쪽에 걸쳐 나열됐다.